Kriminelle haben einfachen Zugang zu Experten

Der Polizei liegen Informationen vor, die darauf hindeuten, dass Kriminelle, die in diesem Land an der organisierten Kriminalität beteiligt sind, einfachen Zugang zu Experten wie Anwälten, Buchhaltern und Buchhaltern haben, die bereit sind, ihnen bei der Geldwäsche zu helfen.

Dies geht aus einem Interview mit Katrína Ýr Árnadóttir, der Tochter eines Polizisten, in der neuesten Folge von Hvítavaskar hervor – einem Podcast über Geldwäsche. Dort spricht Sigurður Páll Guttormsson, ein Experte für Geldwäschebekämpfung, mit Katrína über die aktuelle Risikobewertung des Nationalen Polizeikommissars für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Möglicherweise ahnungslose Teilnehmer

In der Risikobewertung heißt es, dass Sachverständige unwissentlich an der Geldwäsche beteiligt sein können, aber auch willige Teilnehmer sein und sogar ein Honorar akzeptieren können.

Allerdings glaubt Katrín Ýr, dass spezialisierte Geldwäschedienste für Kriminelle in Island noch nicht Fuß gefasst haben.

„Es gibt jedoch Informationen, die darauf hinweisen, dass bestimmte Parteien der organisierten Kriminalität in diesem Land sehr einfachen Zugang zu Experten haben, die bereit sind, ihnen bei der Geldwäsche zu helfen“, sagt Katrín.

Katrín Ýr sagt, dass die Polizei die Entwicklung genau im Auge behalten muss. Das Schild des National Police Commissioner an der Außenseite des Gebäudes

mbl.is/Árni Sæberg

Man muss am Puls der Zeit bleiben

Erhöhte Expertise im Bereich Geldwäsche kann zu komplexeren Straftaten führen und damit die Arbeit der Ermittler erschweren.

„Es ist davon auszugehen, dass, wenn Experten kommen, sie alle für die Anwendung ausgereifter und komplexer Methoden der Geldwäsche gerüstet sind“, sagt Katrín.

Diese entwickelten Methoden bedeuten, dass sich auch die Polizei auf den neuesten Stand bringen muss.

„Natürlich müssen wir am Puls der Zeit bleiben und die Entwicklung beobachten, insbesondere was in den Ländern um uns herum passiert“, sagt Katrín, die glaubt, dass die isländischen Strafverfolgungsbehörden hier gute Arbeit leisten, und erwähnt jenes Beim Schutz vor Geldwäsche wurden in den letzten Jahren deutliche Verbesserungen erzielt.