60 Millionen Bußgelder

Die Wirtschaftszeitung hat die Bußgelder zusammengestellt, die die schwedische Steuerbehörde (RSK) und die Finanzaufsichtsbehörde (FME) wegen unzureichender Überwachung aufgrund des Gesetzes über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gegen meldende Unternehmen verhängt haben.

Die Geldbußen beliefen sich letztes Jahr auf insgesamt 61 Millionen ISK. Das betreffende Gesetz ist Nr. 140/2018 und ihr Ziel ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, die der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung dienen können, die Identität ihrer Kunden und deren Unterschriften zu kennen.

Die meisten Bußgelder im vergangenen Jahr wurden von RSK gegen anzeigepflichtige Unternehmen wie Immobilien- und Autohändler sowie Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen verhängt, und die Bußgeldzahlungen beliefen sich auf insgesamt 14 Millionen ISK. Die meisten Bußgelder beziehen sich darauf, dass die Unternehmen ihre Kunden nicht ausreichend daraufhin untersucht haben, ob sie internationalen Zwangsmaßnahmen unterliegen oder politische Verbindungen haben. Zudem fehlten in vielen Fällen Risikobewertung, Due Diligence und Bewertung der Grundstückseigentümer.

Die Bußgelder von FME waren im Vergleich zu RSK geringer, aber höher. Der größte Bußgeldbetrag war 44,3 Millionen Bußgeld von FME gegen SaltPay. FX Island schloss im August ebenfalls einen Vergleich mit FME und zahlte eine Geldstrafe von 2,7 Millionen ISK.