Unzufrieden mit Byko-Registrierung nach Barzahlung

Auch im Aktionsplan gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die Regierung Transaktionen mit Bargeld gezielt thematisiert. Damals wurde der Kauf von Waren und Dienstleistungen für dreihunderttausend ISK in Betracht gezogen.

Byko verwies zudem darauf, dass die Baubranche seit langem als riskant im Hinblick auf organisierte Kriminalität, Schwarzgeschäfte und andere illegale Aktivitäten gelte. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen war das Volumen der Bargeldtransaktionen in Baumärkten und Bauunternehmen hoch. Daher war es das Ergebnis einer Risikobewertung bei Byko, die Regeln für den Empfang von Bargeld zu verschärfen, um zu verhindern, dass das Unternehmen als Plattform für Geldwäsche missbraucht wird.

Byko hat beschlossen, einen Ausweis zu verlangen, wenn Menschen für Produkte mit mehr als fünfzigtausend ISK in bar bezahlen. Auf diese Weise kann das Unternehmen die Rückverfolgbarkeit größerer Transaktionen gewährleisten und gleichzeitig fair gegenüber den Kunden sein, da es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Bargeldtransaktionen um Beträge unter fünfzigtausend ISK handelt.

Notwendig, um seine Pflicht zu erfüllen

Privatsphäre geschaut in seinem Urteil dem Ziel des Gesetzes entsprach und dass Byko eine meldepflichtige Partei war. Das Unternehmen muss seine Aktivitäten und Kontrollsysteme so organisieren, dass es möglich ist, viele niedrigere Transaktionen zu identifizieren, die sich auf dieselbe Person oder dieselbe Transaktion beziehen.